В Кузбассе участников организованной преступной группы обвиняют в незаконном обналичивании 10 миллиардов рублей
КУЗБАСС. В Кемеровской области членам ОПГ предъявлены обвинения за незаконное обналичивание 10 миллиардов рублей. В настоящее время следствие установило семь человек в возрасте от 33 до 52 лет, причастных к преступной схеме, сообщает региональная прокуратура.
В период с 2016-го по август 2023 года обвиняемые подыскивали жителей Новокузнецка, которые нуждались в деньгах. Участники преступной группы использовали их данные для регистрации юрлиц, после чего в различных банках на фиктивные организации открывали расчетные счета, через которые происходил оборот средств платежей.
Уточняется, что эта ОПГ являлась одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денег в России. Членам группы предъявлены обвинения по части 1 статьи 173.1 УК РФ («образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц») и части 2 статьи 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», максимальное наказание лишение свободы на семь лет). В настоящее время пять фигурантов дела поместили под стражу.