За вывод за рубеж 340 миллионов рублей житель Барнаула приговорен к условному сроку лишения свободы

АЛТАЙ. Центральный районный суд Барнаула приговорил организатора организованной преступной группы (ОПГ) к 5,5 года лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей за незаконные махинации с валютой на 340 миллионов рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Он признан виновным в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов и незаконном образовании юридического лица. Судом установлено, что с февраля 2017 по январь 2020 года подсудимый, действуя в составе организованной им преступной группы, с использованием 38 фиктивно созданных им юрлиц совершил валютные операции по незаконному переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ в сумме более 340 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов.

«Кроме того, для осуществления указных целей злоумышленниками в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится на рассмотрении в суде», — добавили в ведомстве.

Поделиться