Более трети миллиарда рублей незаконно вывела за рубеж преступная группировка из Барнаула

АЛТАЙ. В суд Барнаула направлено уголовное дело руководителя преступной группы, которая насчитывала четырех участников и занималась незаконными валютными операциями. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с февраля 2017-го по январь 2020 года участники преступной группы, используя фиктивные фирмы, вывели за рубеж более 340 миллионов рублей. Злоумышленники представили в банки документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — статьи 193.1 («совершение валютных операций с использованием подложных документов») и статьи 173.1 УК РФ («незаконное образование юридического лица»).

Руководитель группы заключил сделку с правосудием дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Поделиться