Безопасность

Два года обналички

В Алтайском крае прокуратура направила в суд уголовное дело преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями

АЛТАЙ. Согласно материалам дела, группа обнальщиков действовала в регионе в 2018 — 2019 годах и насчитывала четырех участников. Теневые финансисты создали ряд подставных фирм и осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции.

Следователи подсчитали, что нелегальный бизнес принес своим организаторам доход в сумме более 19 миллионов рублей. Один из участников группы заключил досудебное соглашение, дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Поделиться

guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x