Экономика

Вывели треть миллиарда

Бешеные деньги

В отношении четверых жителей Барнаула Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой

АЛТАЙ — НОВОСИБИРСК. Совместная операция таможни и УФСБ по Новосибирской области по задержанию группировки проходила в Барнауле. «Известно, что для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж», – говорится в сообщении таможни.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы подозреваемые перевели из России на иностранные счета около 380 миллионов рублей. Их клиентами были жители Барнаула и Новосибирска.

«Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела органами предварительного следствия. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», – прокомментировал замначальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x