Безопасность

179 томов про деньги

Направлено в суд уголовное дело в отношении семи членов ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Барнауле

АЛТАЙ. Более четырех лет назад барнаулец собрал компанию приятелей, с которыми стал подыскивать так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег. Им была предоставлена возможность перечислять средства на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций. Все они были зарегистрированы на подставных людей. Также деньги переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе для того, чтобы создать видимость, будто бы между фирмами есть реальные финансово-хозяйственные отношения. Средства в последующем обналичивались.

За свои услуги участники группы получали определенный процент. За четыре года таким образом было обналичено не менее 844 миллионов рублей. Полученный доход – 87 миллионов рублей.

В ходе следствия криминальные банкиры своей вины не признали. Их уголовное дело составило 179 томов, где собраны все необходимые доказательства. На дорогостоящее имущество, автомобили и деньги членов ОПГ наложен арест.

Несмотря на то, что лидер преступной группы оформил недвижимое имущество и автомобиль на близких родственников, следователь получил информацию, что они приобретены на доход от преступной деятельности. В итоге 13 квартир стоимостью около 60 миллионов рублей и автомобиль ценою около шести миллионов рублей также арестованы.

Поделиться

guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x