Безопасность

Дело на три миллиарда

В Новосибирске направили в суд четыре уголовных дела в отношении 11 обвиняемых в незаконных валютных операциях в составе организованных преступных групп

НОВОСИБИРСК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с использованием реквизитов 52 юридических лиц незаконно переводили валюту на счета иностранных организаций. Таким образом, фигуранты нелегально вывели за границу не менее трёх миллиардов 22 миллионов рублей.

Ранее трое из обвиняемых согласились сотрудничать со следствием, в связи с чем их уголовные дела выделили в отдельное производство и направили в суд. К настоящему моменту завершили расследование дел ещё восьми предполагаемых участников ОПГ. Ещё одного подозреваемого объявили в международный розыск.

guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x