В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении участницы преступного сообщества, которую обвиняют в незаконном переводе денежных средств в иностранной валюте на банковские счета за границу

НОВОСИБИРСК. Как сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Анастасия Кулешова, дело против 41-летней жительницы Искитима с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По версии следователей, с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества, на территориях Новосибирской области и Алтайского края незаконно «оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций», используя реквизиты 52-х юридических лиц.

Они изготавливали и предоставляли поддельные документы. Всего было выведено за рубеж не менее 3,22 миллиарда рублей.

Против 12 участников, входящих в сообщество, были возбуждены дела о легализации денежных средств, незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества. «В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство», – уточнила Анастасия Кулешова. Обвиняемая, дело которой направлено в суд, также заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Поделиться